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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEVERIAM IMPLANTAR COMPLIANCE ATÉ DEZEMBRO DE 2017
- 9 de agosto de 2018
- Por: IBC Compliance
- Categoria: Notícias
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De acordo com uma norma aprovada no ano passado pelo CMN, buscando assegurar o gerenciamento do risco de conformidade por parte das pessoas jurídicas do Sistema Financeiro Nacional, as instituições financeiras estariam obrigadas à implantação definitiva dos seus sistemas de Compliance até o final de 2017. Isso significa que toda empresa que tenha conta bancária,
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MP PERMITE QUE BC E CVM FAÇAM ACORDO DE LENIÊNCIA E AUMENTA TETO DE MULTAS
- 9 de junho de 2017
- Por: IBC Compliance
- Categoria: Notícias
O governo publicou ontem, 08/06/17, uma medida provisória que amplia o poder de punição do Banco Central, órgão responsável pela fiscalização e regulamentação do sistema financeiro nacional, e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que atua no mercado de capitais, em atividades como a negociação de ações na bolsa. O texto da MP diz ainda