PF deflagra operação no Ceará contra crimes ao sistema financeiro

Há empresários que preferem esperar a Polícia Federal bater à sua porta.
Não obstante, há diversos outros que já estão implementando suas regras de Compliance.

De acordo com a PF, o esquema buscava “a obtenção irregular de operações financeiras (financiamentos), com a utilização de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, com burla aos normativos de compliance internos do Banco, e com o intuito de lesar o erário público federal”.

IBC é Compliance!

Estão sendo cumpridos mandados de busca, de sequestro, e de intimação.
Recursos eram do Fundo Constitucional do Nordeste, conforme a PF.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Default na manhã desta sexta-feira (2) que investiga crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e obtenção de financiamentos irregulares por uma organização criminosa. Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 5 cinco mandados de sequestro, ofícios de indisponibilidade de bens aos Cartórios de Registro de Imóveis e Detran, e ainda 10 mandados de intimação.

A operação cumpre ordens judiciais de busca e apreensão e sequestro expedidas pela 15ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Limoeiro do Norte.

O procedimento foi instaurado em outubro de 2014 para apurar a prática de crime contra o Sistema Financeiro Nacional e o “delito de organização criminosa” que, segundo a PF, se instalou nas estruturas do Banco do Nordeste, em conluio com empresários.

De acordo com a PF, o esquema buscava “a obtenção irregular de operações financeiras (financiamentos), com a utilização de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste, com burla aos normativos de compliance internos do Banco, e com o intuito de lesar o erário público federal”.

Participam da operação 57 policiais federais que estão dando cumprimento às medidas cautelares, nos municípios de Fortaleza, Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte, no Ceará, e Mossoró, no Rio Grande do Norte.